شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۷۸۷۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بپذیریم که در این زمینه عقب ماندگی‌های جدی وجود دارد و باید بیش از گذشته در این زمینه تلاش و کوشش کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بروزرسانی استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از دیگر محور‌های مهمی دانست که باید متناسب با استاندارد‌های روز جهان تنظیم شود و در ادامه افزود: در مرکز اطلاعات مالی، بحث آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از مباحث جدی و کلیدی است که قطعا مورد تاکید قرار دارد و تلاش خواهیم کرد که دوره‌های آموزشی حرفه‌ای همانند دوره آموزشی امروز بیشتر برگزار شود تا طیف وسیع تری از کارشناسان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف کشور با آخرین دستاورد‌های روز جهان در این حوزه آشنا شوند.
خانی در ادامه گفت: در حال حاضر مشغول مذاکره با نهاد‌های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و نهاد‌های دیگر هستیم تا بتوانیم دوره‌های آموزشی مشابه را با کمک این نهاد‌ها در کشور برگزار کنیم.
رییس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تاکید کرد: کشور ما در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از کشور‌های پیشتاز در این زمینه به شمار می‌رود و از بسیاری از کشور‌های دیگر در این زمینه جلوتریم، اما در حوزه فرهنگ سازی و تبیین اقدامات و اطلاع رسانی به خوبی عمل نکرده ایم که این یکی از موضوعاتی است که در مرکز اطلاعات مالی در دستور کار قرار دارد.
وی ارایه عملکرد و فهرست اقدامات و کار‌های انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی به مراجع مختلف بین المللی را از دیگر اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی برشمرد و افزود: این اقدامات به ویژه فرهنگ سازی در این زمینه می‌تواند فضای مناسب تری برای استفاده بهینه از منابع کشور فراهم نماید. خانی تربیت مدرسین مجرب را از دیگر اهداف برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه دانست و اظهار داشت: از دستگاه‌هایی که برای اعزام نماینده دعوت کردیم، درخواست کردیم که افرادی را معرفی کنند که پس از یاد گرفتن مباحث مطرح شده بتوانیم از آنها به عنوان مدرس در سایر دستگاه‌ها کمک بگیریم.
رییس مرکز اطلاعات مالی، انتقال تجربیات و دانش را از مهمترین اهداف برگزاری چنین دوره‌هایی دانست و از نمایندگان حاضر درنشست خواست که با حضور منظم و با دقت از مباحث ارایه شده در این دوره استفاده کافی را ببرند تا در آینده همین مباحث در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف توسط آنها ارایه شود. خانی برگزاری بیش از ۱۵۰۰ نفر ساعت کلاس آموزشی و صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان را از جمله اقدامات مرکز اطلاعات مالی در یکسال گذشته اعلام کرد و افزود: در طول سال‌های گذشته نیز بیش از ۲۰ هزار نفر سات دوره آموزشی برگزار شده است. گفتنی است در ادامه مبحث مقابله با گردش جنایی ارز‌های دیجیتال و سایر دارایی‌های مجازی از جمله در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) توسط دنیس آناتولیویچ کونف دادستان کل روسیه از طریق ارتباط ویدیویی ارایه شد.
همچنین ابعاد عملی مقابله با انتقال سرمایه به خارج از کشور، جستجوی فرامرزی، ضبط و مصادره دارایی‌ها از دیگر مباحثی بود که در اولین روز برگزاری این کارگاه سه روزه توسط مدرسان خارجی این کارگاه ارایه شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رییس مرکز اطلاعات مالی مرکز اطلاعات مالی دستگاه ها نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۷۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وب‌سایت‌هایی که برای هک اکانت تلگرام استفاده می‌شوند
کارشناسان مرکز Solar AURA که در زمینه امنیت اطلاعات تخصص دارد، نسبت به وجود وب سایت‌های مشکوکی که برای هک کردن حساب‌های تلگرام و سرقت داده‌های آن ها استفاده می‌شود، هشدار دادند.
کارشناسان این مرکز اعلام کردند که توانسته‌اند بیش از ۳۰۰ وبسایت مشکوک را که برای هک حساب‌های کاربران در تلگرام استفاده می‌شوند، کشف کنند و این سایت‌ها معمولاً برای آپلود تصاویر از طریق اینترنت استفاده می‌شوند.
به گفته کارشناسان، اکثر سایت‌های فوق در دسامبر سال گذشته ایجاد شده اند و شبیه به برخی از وب سایت‌های معروفی هستند که برای آپلود تصاویر استفاده می‌شوند و حاوی صد‌ها هزار تصویر مرتبط با موضوعات مختلف مانند انیمیشن، طبیعت، آشپزی و چیز‌های دیگر هستند.
به گفته متخصصان، آنچه در مورد سایت‌های فوق، خطرناک است این که داده‌ها یا تصاویر موجود در آن به نرم افزار‌های مخرب مرتبط می‌شوند به محض این که کاربر برای دیدن آن یا یافتن منبع اصلی آن بر روی آن کلیک کند، لینکی ظاهر می‌شود که او را به یک سایت کلاهبرداری تبدیل می‌کند و می‌توان از طریق اکانت تلگرام به آن دسترسی پیدا کرد. اگر کاربر کد امنیتی حساب را وارد کند، هکر‌ها می‌توانند به اطلاعات پروفایل موجود در آن دسترسی داشته باشند و حتی به تنظیمات بسته شدن حساب دسترسی پیدا کنند.
منبع: نووستی
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت